Και κυπριακό χρώμα στο τεράστιο κύκλωμα εξαπάτησης επενδυτών που εξάρθρωσε η Ελληνική Αστυνομία - Τα μέλη του κυκλώματος εξαπατούσαν τους επενδυτές τάζοντας τους απόδοση 3% τον μήνα μέσω υπηρεσιών forex - Φόρεσαν χειροπέδες δύο Κύπριοι - Αποκόμισαν κέρδη άνω των 85 εκ. δολαρίων

 

Η Ελληνική Αστυνομία εξάρθρωσε τεράστιο κύκλωμα που εξαπάτησε πολλούς επενδυτές σε Ελλάδα Κύπρο και Ουκρανία. Στο κύκλωμα φέρεται να εμπλέκονται εκτός από τους εγκεφάλους του κυκλώματος και Κύπρια δικηγόρος που ωστόσο φαίνεται να αναλάμβανε τις υπηρεσίες διοικητικού χαρακτήρα της εταιρίας.

 

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία που βρίσκονται ενώπιον των ελληνικών αρχών το κύκλωμα αποκόμισε παράνομα κέρδη 85.000.000 δολαρίων σε μια απάτη που προκάλεσε ζημιά «μαμούθ» ύψους έως και 500.000.000 δολαρίων!

 

Στην παγίδα με φόντο υποτιθέμενες επενδύσεις στην αγορά συναλλάγματος που ξεκίνησε το 2009 φέρεται ότι έπεσαν 18 πρόσωπα και, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι μεγάλοι χαμένοι είναι ο Ελλαδίτης εφοπλιστής Βίκτωρας Ρέστης και η μητέρα του, αφού έχασαν 80.906.209 δολάρια (από το 2012 έως τον Μάιο του 2015)! Πέντε από τα 23 πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση και βαρύνονται με τα αδικήματα της απάτης, της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.

 

Ανάμεσα στους εξαπατιθέντες επενδυτές βρίσκονται Κύπριοι, Ουκρανοί, Γάλλοι και Σουηδοί που επένδυσαν περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια!

 

Έτσι στήθηκε η απάτη

 

Ως προς τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, εξακριβώθηκε ότι οι παραπάνω εμπλεκόμενοι προέβαιναν στη σύσταση πολύπλοκων εταιρικών σχημάτων, τα οποία υποτίθεται πως δραστηριοποιούνταν επενδυτικά στην αγορά συναλλάγματος (forex). Τα εταιρικά αυτά σχήματα διοικούνταν και ελέγχονταν , είτε απευθείας από τους εμπλεκόμενους, είτε μέσω offshore εταιρικών συμπλεγμάτων, «πίσω» από τα οποία υποκρύπτονταν οι ίδιοι.

 

Στο πλαίσιο λειτουργίας των επενδυτικών δομών, οι εμπλεκόμενοι προσέγγιζαν διάφορα άτομα-επενδυτές και επικαλούμενοι τις «εξειδικευμένες» χρηματοοικονομικές γνώσεις και τους «ακαδημαϊκούς τίτλους» παρουσιαζόταν ως «ειδήμων» στις αγοραπωλησίες συναλλάγματος, τους έπειθαν να επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά υποσχόμενοι μεγάλα κέρδη και αποδόσεις που ξεπερνούν το 3% το μήνα.

 

Προκειμένου μάλιστα να γίνονται πειστικοί, έστελναν σε μηνιαία βάση ενημερωτικά σημειώματα προς τους επενδυτές, σύμφωνα με τα οποία η επένδυσή τους ήταν συνεχώς κερδοφόρα. Με τον τρόπο αυτό, έπειθαν τους ήδη υπάρχοντες επενδυτές, είτε να μην προβούν στην εξαργύρωση των συνεχώς αυξανόμενων κεφαλαίων τους, είτε να επενδύουν επιπλέον κεφάλαια. Επιπλέον δελέαζαν και καινούργια άτομα να επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά.

 

Η συνεχής είσοδος νέων κεφαλαίων στις επενδυτικές δομές, έδινε τη δυνατότητα στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να πληρώνουν στους επενδυτές τα υποτιθέμενα κέρδη και σε ορισμένες περιπτώσεις το σύνολο των κεφαλαίων τους, εδραιώνοντας με αυτόν τον τρόπο το αίσθημα εμπιστοσύνης. Ταυτόχρονα τα μέλη αποκόμιζαν μεγάλα χρηματικά ποσά, ως αμοιβή για τις υποτιθέμενες υπηρεσίες που παρείχαν.

 

Με τον τρόπο αυτό, η εγκληματική οργάνωση πέτυχε να συντηρήσει τις «επενδυτικές» δομές μέχρι το Μάιο του 2015 οπότε το σύνολο των κεφαλαίων τα οποία είχαν έως τότε «επενδυθεί», αναλώθηκαν.

 

H λογική των Forex

 

Η «λογική» του forex είναι περίπου η ίδια με αυτή του χρηματιστηρίου: Όπως ο επενδυτής στο χρηματιστήριο προσπαθεί να αγοράσει φθηνά μια μετοχή και να την μεταπωλήσει ακριβά, ώστε να κερδίσει χρήματα από τη διαφορά μεταξύ τιμής πώλησης και τιμής αγοράς, έτσι και ο επενδυτής forex επιδιώκει να αγοράσει ένα νόμισμα φθηνά και να το μεταπωλήσει ακριβά, ώστε να επωφεληθεί της διαφοράς της τιμής.

 

Χειροπέδες και σε δύο Κύπριους

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ που αναρτήθηκε στο twitter στις 11 Μαΐου, κατασχέθηκε πλήθος εγγράφων που σχετίζονται με τη διαπραχθείσα απάτη καθώς και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που χρησιμοποιούνταν από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

 

Οι συλλήψεις έγιναν στις 10 Μαΐου μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, σε διάφορες περιοχές της Αττικής και στην Καλαμάτα.

 

Συνελήφθησαν συγκεκριμένα πέντε (5) ημεδαποί, δύο (2) άνδρες ηλικίας 48 και 53 ετών, οι συνδιευθύνοντες την οργάνωση και τρεις (3) γυναίκες ηλικίας 35, 39 και 48 ετών, μέλη, κατηγορούμενοι για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

 

Συγκατηγορούμενοι των ανωτέρω, είναι δεκαοκτώ (18) επιπλέον άτομα, εκ των οποίων δώδεκα (12) ημεδαποί, δύο (2) υπήκοοι Τουρκίας, δύο (2) Κύπρου, ένας (1) Ρωσίας και ένας (1) Ινδίας, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε επίσης ποινική δίωξη.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ, Zoygla